30-летняя женщина за два месяца отмыла более 16 млн рублей для коммерческих организаций

За вознаграждение она открывала счета в банке, на которые поступило более 16 миллионов рублей за два месяца. Правоохранительные органы выявили незаконность происхождения этих средств и взыскали их в пользу государства. Прокуратура подтвердила, что женщина участвовала в схеме транзитных операций с целью уклонения от уплаты налогов. Суд удовлетворил иск прокурора о взыскании более 16 миллионов рублей в пользу государства.

Источник и фото - kp.ru