Коммерсанты перевели больше ста миллионов в Узбекистан в качестве предоплаты за поставку овощей и фруктов

По информации следствия, коммерсанты перевели 118 миллионов рублей, представив их как оплату овощей и фруктов у узбекского поставщика. Однако оперативники выяснили, что их компания является фиктивной, а руководство постоянно меняется. По словам представителей пресс-службы ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, в кредитную организацию были представлены ложные сведения о целях и назначениях переводов на иностранные счета. Сотрудники Следственного комитета провели обыск, изъяли мобильные телефоны и компьютеры у подозреваемых и возбудили уголовное дело. Предпринимателям, замешанным в денежных махинациях с иностранными счетами, грозит до трех лет лишения свободы. Также стоит отметить, что в Кузбассе бюджетница похитила более полумиллиона рублей, используя махинации с зарплатами. Она нанимала сотрудников на вакантные должности в организации и присваивала их зарплаты себе.

Источник и фото - kp.ru